صرافی ارز دیجیتال Binance از این پس با انجام یک راستی‌آزمایی هم کاربران جدید و هم کاربران فعلی را ملزم می‌کند بعد از وریفای بایننس به اثبات منبع ثروت ( proof of wealth ) در آن برسد. این توسط صرافی در اطلاعات به روزرسانی خدمات Binance اعلام شده است . هدف در اینجا نیز ظاهراً مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در درجه اول، قرار است در مورد تأیید هویت کاربران توضیحاتی ارائه شود و همچنین بایننس از شما خواستار این است منبعی که از آن ثروت خود را بدست آورده اید را اعلام کنید. چرا که بایننس به اثبات منبع ثروت شما نیاز دارد. موضوع اثبات منبع ثروت در بایننس در حال حاضر نقل محافل ترید ها می باشد. با آخرین اصلاحات قانون پولشویی و یادداشت های کاربردی BaFin، بایننس مقررات سختگیرانه تری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعمال کرد. در این مقاله تیم تلماتو، اطلاعات جامعی در مورد این تعهدات پیرامون اثبات منبع ثروت، که اخیراً لازم الاجرا شده است، ارائه می دهد.
فهرست مطالب
گرایش تمامی صرافی ها از جمله بایننس برای اثبات منبع درامد و ثروت جهت ترید
این صرافی‌ها اکنون باید برای برخی از تراکنش‌های خاص منبع منابع مالی و ارزهای دیجیتال را نیز از کاربران خود مطالبه کنند. تشدید اخیر قانون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا نیز بر تمامی صرافی ها تاثیر خود را گذاشته است. به عنوان مثال، صرافی ارز دیجیتال Bitpanda مستقر در اتریش اخیراً شروع به درخواست اثبات منبع درامد (به طور دقیق تر: اثبات منبع وجوه) از کاربران خود کرده است. این شامل سوال در مورد منبع پول و منبع ارزهای رمزنگاری شده (که از Bitpanda خریداری نشده اند) است. گزارش های متعددی از مسدود شدن حساب های کاربری وجود دارد.
بایننس اولین قدم به سوی اثبات منبع ثروت و درامد ( proof of wealth ) را اعلام کرد. بنابراین جای تعجب نیست که صرافی رمزارز بایننس که اکنون (به ظاهر) مستقر در مالتا است، اکنون نیز به نظر می‌رسد در مقابل فشار زیاد حوزه ارزهای رمزپایه سر فرود آورده و کاربران خود را ملزم به اثبات منبع ثروت کرده است. بایننس به طور مداوم خدمات خود را در راستای افزایش حفاظت کاربران، بررسی می کند.
- ۰ ۰
- ۰ نظر